El pasado martes la audiencia nacional dirigía una operación trás una larga investigación de la
Agencia tributaria y donde están implicadas dos sociedades relacionadas con la inversión en filatélia (
AFINSA y
Forúm Fillatélico).
Se estima que alrededor de 200.000 personas podían haber sido estafadas en toda España.
Los agentes han prodedido a la detención de 9 personas y al desalojo de ambas sedes asi como al registro de diversas sedes y propìedades en el resto de España
Estas operaciones que han recibido el nombre de
operación Atrio son consecuencia de una querella por delitos contra lahacienda pública, por blanqueo de capitales, por insolvencia punible, administración desleal y falsedad documental.
La estafa consiste en utilizar las últimas inversiones realizadas para pagar supuestamente intereses a los inversores más antiguos, pagos que en muchos casos no se llegaban a realizar
Las sociedades intentaban captar pequeños clientes que invertían en filatélia, a partir de 300 euros, con la promesa de un interés de un 6% anual y de que sus productos se revalorizarían fácil y rápidamente.
Lo realmente cierto es que los
inversores nunca llegaban a ver los sellos sino que simplemente se limitaban a depositar el dinero en esas sociedades.
Tanto desde el gobierno como desde la asociación de empresario de coleccionismo e inversión se pide calma, la
Aseci ha enviado un comunicado sonde muestra su extrañeza por todo lo sucedisdo y remarca que ambas sociedades están obligadas a someterse a auditorías anuales.
Por su parte, tanto empleados como afectados han pasado de una situación inicial de desorientación a una tensión y crispación crecinte.
A día de hoy son muchos los ciudadanos que se han unido y se han movilizado formando
plataforma de afectados.
Los
posibles perjudicados pueden enviar sus datos a los organizadores en la dirección
afectadosforum@gmail.com.
También la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros está ofreciendo sus servicios a posibles afectados a través de su página
web y ha habilitado diez líneas telefónicas para informar al respecto.
Por su parte el
gobierno advirtió también que los afectados no están cubiertos ni por el Fondo de Garantía del Estado ni por el Fondo de Garantía de Inversiones, dado que las compañías que invierten en bienes tangibles no tienen una regulación específica.
En los próximos días se verá el verdadero calado de esta investigación que algunos ya conectan con la operación Malaya llevada a cabo el mes pasado en Marbella